Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/956
Title: Фінансовий моніторинг та оцінювання ризиків в сфері банківських послуг
Authors: Геселева, Н. В.
Кірієнко, М. О.
Keywords: легалізація (відмивання) доходів
отриманих злочинним шляхом
і фінансування тероризму
фінансовий моніторинг
ризик
легализация (отмывание) доходов
полученных преступным путем
и финансирования терроризма
финансовый мониторинг
риск
Issue Date: 2014
Citation: Геселева Н. В. Фінансовий моніторинг та оцінювання ризиків в сфері банківських послуг [Текст] / Н. В. Геселева, М. О. Кірієнко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 180-186.
Abstract: Дослідити організаційно-правові заходи, що передбачені законодавством України, щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму, виділити роль фінансово-кредитних установ у запобіганні відмиванню грошових коштів. Класифікація клієнтів відповідно до Програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. Комбінаторна оцінка ризику, з урахуванням сукупності критеріїв: країна-клієнт-продукт. Розроблено та досліджено методику комбінаторної оцінки ризику. Оцінювання ризиків банком здійснюється за відповідними критеріями, зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів та послуг. У статті розглядається практика боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом через банківську систему. Аналізуються умови функціонування для подальшого ефективного розвитку банківської системи в цілому, яка б задовольняла вимоги міжнародних фінансових інституцій до легалізованих доходів. Практична значущість дослідження полягає в тому, що основні положення роботи орієнтовані на широке використання процедур фінансового моніторингу для оцінки ризиків в сфері банківських послуг та запобігання відмивання коштів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/956
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P180-186.pdf227.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.